Investigado por estafar más de 20.000 euros a una empresa navarra
La Guardia Civil ha comenzado una investigación sobre un individuo de 43 años, residente en Almería, quien presuntamente ha cometido múltiples delitos, incluyendo estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y usurpación de estado civil. El acusado habría utilizado el método conocido como «Man in the Middle» para obtener más de 20.000 euros de una empresa navarra, haciéndose pasar por otra entidad.
El instituto armado recibió la denuncia a finales de 2023 por parte del gerente de la empresa afectada. Este manifestó que se había realizado un pago de 20.000 euros a una entidad, pero que la compañía no había recibido el dinero. Tras una investigación exhaustiva, se descubrió que los delincuentes habían accedido al correo electrónico de la compañía y habían modificado el número de cuenta de la factura.
Los ciberdelincuentes habían atacado los servidores de la empresa para obtener las credenciales de administrador y así espiar el tráfico financiero. Utilizando esta información, suplantaron la identidad de un proveedor y enviaron una solicitud de cobro con una cuenta bancaria diferente a la empresa afectada. La víctima, al comprobar los datos, realizó el pago sin sospechar la estafa.
Días después, cuando la empresa legítima requirió el pago de la factura, la empresa estafada se percató del engaño. El Equipo de la Guardia Civil de Navarra asumió la investigación y logró rastrear el flujo del dinero hasta una cuenta bancaria utilizada por los estafadores.
Tras analizar los datos y la información económica, se logró localizar al presunto autor de los delitos. Por lo tanto, se ha llevado a cabo la detención de un hombre de 43 años en Almería como presunto autor de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y usurpación de estado civil.
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