Detención del exgerente de El Candado por un presunto fraude contable de 200.000 euros
La trama se desenvuelve en el corazón de Málaga, donde el Juzgado de Instrucción número 3 ha dado luz verde a una investigación policial tras recibir una denuncia del presidente del club social. Este último alertó a las autoridades sobre irregularidades perpetradas por quien ocupaba el puesto de gerente, quien había logrado establecer una relación de confianza tanto personal como institucional, así como un control absoluto sobre las cuentas bancarias del club.
El Grupo II de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha tomado las riendas de la investigación, revisando meticulosamente la documentación extensa presentada por el denunciante. Además, se han solicitado medidas judiciales para esclarecer cada aspecto de los hechos reportados.
El examen exhaustivo de los documentos y el rastro de las transacciones financieras ha permitido evidenciar la posible comisión de delitos. La pesquisa ha dejado al descubierto la supuesta implicación de un segundo individuo, familiar del denunciado y titular de la cuenta donde se desvió el capital, quien también ha sido arrestado.
Los agentes han detectado un desvío de fondos sistemático: poco después de recibir transferencias de 100.000 euros, el dinero era reenviado casi de inmediato a una cuenta en Portugal, beneficiando a una sociedad dedicada a la inversión en criptomonedas, según reportó este medio en octubre pasado.
La investigación revela la compra de una embarcación con los fondos del club
El análisis de las cuentas ha sacado a la luz la adquisición de una embarcación que fue comprada por el exgerente, utilizando directamente los recursos del club. La factura de esta compra fue emitida a nombre de un familiar cercano del acusado.
Además, se ha descubierto un contrato de prestación de servicios entre el club y otra empresa, en la cual el investigado es socio y administrador exclusivo. Se sospecha que la participación de un tercero fue simulada mediante la falsificación de su firma.
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