Importante: Joven de 25 años detenido por estafa millonaria con falso negocio de combustible
La Guardia Civil ha capturado a un individuo de 25 años de Karrantza (Bizkaia), identificado como el líder de una red delictiva que habría defraudado a múltiples empresas de distribución de combustible en todo el país, incluida una en Basauri, con un perjuicio económico cercano a los 950.000 euros, utilizando el método del «falso distribuidor de combustible».
La investigación, realizada por el Equipo de Policía Judicial de Estella en colaboración con EDITE de Policía Judicial de A Coruña, se extendió durante diez meses y logró esclarecer 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, con un total de 950.000 euros estafados. Hasta ahora, la empresa de distribución de combustible en Basauri no ha podido recuperar el dinero perdido, aunque se han recuperado cerca de 400.000 euros gracias a la intervención policial, principalmente en Galicia.
Desmantelada red de estafadores en varias localidades
La operación se inició en febrero de 2024 tras la denuncia de una estación de servicio en Estella, que pagó más de 41.000 euros a una distribuidora falsa. A partir de este incidente, se detectó un patrón delictivo extendido a numerosas ubicaciones en el país, como Estella, Tafalla, Calahorra, Basauri, entre otras.
El detenido se hacía pasar por un representante de una empresa legítima y ofrecía combustible a precios competitivos, generando confianza con documentación falsificada y comunicación constante. Tras recibir la transferencia, proporcionaba códigos de carga falsos y retiraba el dinero antes de que la víctima pudiera cancelar la operación bancaria.
Descubrimientos clave en la investigación
Durante la investigación, se descubrieron más de cien líneas telefónicas registradas con identidades falsas, múltiples cuentas bancarias pantalla, correos electrónicos creados para el propósito delictivo y abundante documentación falsificada.
En los registros realizados en Karrantza y Ramales de la Victoria (Cantabria), se incautaron teléfonos, ordenadores y tarjetas que revelaron miles de documentos y conversaciones que vinculaban al detenido con estafas en todo el país.
Además del detenido, se investigó a once individuos de diferentes nacionalidades que actuaban como «mulas económicas» facilitando cuentas para canalizar los ingresos. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella.
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