Detenidas tres personas por una macroestafa que afecta a 150.000 personas y roza los 8 millones de euros

Detenidas tres personas por una macroestafa que afecta a 150.000 personas y roza los 8 millones de euros

Noticia: La Guardia Civil de Jaén desmantela una organización criminal detrás de una macroestafa que afecta a miles de personas

En una operación llevada a cabo por la Guardia Civil de Jaén, se han detenido a tres personas e investigado a otras 12 por su implicación en una macroestafa que ha afectado a alrededor de 150.000 personas. La organización utilizaba una página web falsa para ofrecer trámites oficiales a cambio de una tasa fraudulenta, logrando estafar cerca de ocho millones de euros en total.

La web fraudulenta imitaba a páginas oficiales de la administración, utilizando el mismo diseño y elementos gráficos. Ofrecía servicios como la expedición de certificados de empadronamiento, delitos penales, vida laboral, tarjeta sanitaria europea y número de identificación de extranjero, entre otros. Las cantidades abonadas por los afectados oscilaban entre 19 y 89 euros por gestión, una cifra que evitaba muchas denuncias debido a su bajo valor.

La investigación se inició en Baeza, después de que un ciudadano denunciara haber sido estafado al solicitar un certificado de empadronamiento en la web fraudulenta. Durante el confinamiento en 2020, los trámites online se incrementaron de forma significativa, lo que facilitó la actividad delictiva de la organización.

Relacionados  La Policía detiene a ocho individuos en Alfaro por encontrarse en situación irregular o tener la entrada a España prohibida

La operación ha llevado a la intervención de un millón de euros en cuentas bancarias de la organización, así como la incautación de 111 bienes inmuebles y 13 vehículos adquiridos con el dinero proveniente de la estafa. Se ha descubierto que la organización utilizaba un entramado de 35 empresas y sociedades para el blanqueo de capitales, realizando transferencias bancarias entre ellas.

Los agentes también han detectado la evasión de aproximadamente 1,5 millones de euros hacia cuentas bancarias en Estados Unidos, a través de más de 400 cuentas bancarias de 18 entidades diferentes. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Jaén, con el apoyo del grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO).

Publicar comentario