Noticia: Tres detenidos en Mallorca por estafa a través de un banco de Gambia
La Guardia Civil llevó a cabo la detención de tres individuos en Mallorca el pasado miércoles por estar implicados en un delito de estafa a través de una entidad bancaria privada con sede en la República de Gambia.
En la operación denominada «FRUX CLEARING», se arrestó a dos ciudadanos suecos, un hombre de 64 años y una mujer de 52 años en Establiments, y a un tercero de nacionalidad británica de 67 años en Santa Ponça, Calvià.
Los estafadores crearon una empresa vinculada a un banco en Gambia, sin autorización para operar en España, y atraían a sus víctimas en eventos realizados en clubs de golf de la isla para persuadir a personas con alto poder adquisitivo.
Tras convencer a las víctimas para invertir y prometerles ganancias significativas, los estafadores transferían el dinero a países con menor control fiscal antes de enviarlo a Gambia.
La cantidad de dinero estafado asciende a unos 500.000 euros y se sospecha que podría haber más perjudicados. La Guardia Civil advierte en un comunicado de prensa sobre la importancia de verificar la veracidad de proyectos de inversión antes de comprometerse.
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