Agentes de la Policía Nacional detienen a dos personas en Marbella por colaborar con empresa sancionada por la Unión Europea por su relación con la invasión de Ucrania
Sábado, 22 de marzo 2025, 11:47
En una operación policial que marca un hito en la lucha contra la elusión de sanciones internacionales, la Policía Nacional ha detenido a dos personas en Marbella por su presunta colaboración con una empresa sancionada por la Unión Europea debido a su relación con la invasión de Ucrania. Además, se ha imputado a una tercera persona por los delitos de frustración de ejecución de sentencia, contrabando y falsificación de documentación mercantil.
La investigación, que comenzó el pasado mes de junio, reveló que los detenidos habían creado un negocio jurídico ficticio en España, falsificando documentos mercantiles y aduaneros, con el objetivo de evitar que los bienes de la empresa sancionada se vincularan a un oligarca ruso implicado en la invasión de Ucrania.
La actuación policial ha permitido evitar que los bienes, incluyendo antigüedades y objetos de colección de alto valor, eludieran las sanciones internacionales y fueran «distraídos» a un tercer país, frustrando así la voluntad de decomiso internacional.
La operación, denominada Stal, ha sido llevada a cabo por agentes de la Comisaría General de Información en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Málaga y las Brigadas Locales de Información de Marbella y Fuengirola. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella.
En la madrugada del pasado martes, los agentes procedieron a la detención de los dos implicados y a la realización de un registro domiciliario en una lujosa vivienda de Marbella, donde se encontraron objetos de gran valor económico que aún están pendientes de valoración.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el miércoles 19, y su titular decretó para ambos la prohibición de salir del país, la presentación periódica ante el juzgado, el bloqueo y embargo de varias cuentas corrientes y locales comerciales, así como la prohibición de enajenación de la vivienda objeto del registro.
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