Cinco detenidos en Cartagena por blanquear dinero procedente de estafas a través de cuentas bancarias
En Cartagena, la Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de cinco individuos por su presunta participación en el blanqueo de dinero obtenido a través de estafas. Estas personas habrían permitido que sus cuentas bancarias fueran utilizadas para recibir ingresos de terceros, los cuales luego eran desviados hacia un entramado criminal a cambio de una retribución económica.
La estafa comenzaba con una llamada telefónica en la que los estafadores convencían a la víctima de que su banca online estaba siendo hackeada, logrando así que realizaran transferencias a cuentas facilitadas por los delincuentes. Estas transferencias eran dirigidas a ‘muleros digitales’, quienes se encargaban de ocultar la identidad de los criminales y dificultar la trazabilidad de los fondos ilícitos.
Los ‘muleros’ eran reclutados previamente por la organización criminal para abrir nuevas cuentas bancarias o facilitar su numeración, a cambio de un porcentaje de los fondos defraudados. Estas personas eran captadas a través de redes sociales con promesas de «ingresos extra» o incluso mediante contactos telefónicos tras rellenar formularios en línea para supuestos «trabajos bien remunerados».
Los detenidos en Cartagena están relacionados con cuatro denuncias presentadas en diferentes puntos de España, incluyendo Valladolid, Castellón y Mahón. Se les acusa de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, siendo considerados como piezas clave en la actividad delictiva a pesar de alegar desconocimiento o ignorancia sobre sus acciones.
Publicar comentario