Doce jóvenes detenidos por estafar más de 32.000 euros en todo el país
La Policía Nacional ha arrestado a un grupo de doce menores en Barcelona por su presunta implicación en estafas que superan los 32.000 euros. Estas estafas se llevaron a cabo mediante la realización de transferencias fraudulentas, compras de oro y joyas, y extracciones de dinero en cajeros automáticos. La investigación se inició en septiembre de 2023, después de que se descubriera un acceso no autorizado a las cuentas bancarias de clientes de una entidad financiera en Jaén.
Durante la colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional de Jaén y Barcelona, se descubrió un grupo organizado dedicado a la comisión de estafas. Se identificó a al menos veinte víctimas de diferentes partes del país, quienes habían sido seleccionadas entre clientes de diferentes cajas de ahorro. El grupo estaba formado por nueve «mulas», encargadas de participar en las estafas, y tres cabecillas responsables de reclutar y captar a estas «mulas». Los arrestos se llevaron a cabo en Barcelona y Montcada i Reixac.
Esta forma de estafa, conocida como la «estafa del nini», es utilizada por organizaciones criminales dedicadas al fraude en línea. La estrategia consiste en involucrar a jóvenes sin educación ni empleo, quienes recibirían una pequeña suma de dinero a cambio de su participación en los delitos. Estos jóvenes actúan como «mulas bancarias», abriendo cuentas y realizando extracciones de dinero para posteriormente enviarlo a cuentas bancarias en el extranjero o a cuentas de criptomonedas.
Previo a la participación de las «mulas bancarias», la organización se apodera del teléfono móvil y la aplicación bancaria de la víctima utilizando técnicas de «phishing». Una vez que obtienen las claves, las transferencias fraudulentas y las compras se llevan a cabo. Las «mulas bancarias» suelen ser las primeras en ser detectadas en las investigaciones policiales, ya que aparecen como titulares de las cuentas bancarias o números de teléfono a los que se envía el dinero de las víctimas.
Las consecuencias de ser detenido por estas actividades delictivas son graves, ya que los jóvenes adquieren antecedentes penales que pueden afectar sus oportunidades de empleo, opositar a diferentes organismos y acceder a ayudas o trámites relacionados con la Administración. Sin embargo, muchos de ellos temen denunciar a las personas que los reclutaron debido a que el reclutamiento se realiza a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, y desconocen la identidad real de quienes se encuentran detrás de estos mensajes. En algunos casos, tampoco revelan información por miedo a represalias, como lo demostró uno de los detenidos en esta investigación, el cual sufrió amenazas por haber prestado su teléfono para facilitar las operaciones bancarias fraudulentas.
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