Detenida una familia en Ciudad Real por estafar a empresas y clubes de La Liga para pagar gastos de su casa
La Guardia Civil ha desarticulado una trama criminal conformada por un clan familiar ubicado en Madrid y Ciudad Real. Su modus operandi consistía en estafar a grandes empresas y clubes de fútbol de primera división mediante la suscripción de contratos de suministros básicos como luz, agua, gas y telefonía. De esta manera, esperaban que los pequeños cargos pasaran desapercibidos.
La investigación comenzó cuando una cadena de supermercados descubrió cargos sospechosos en varias cuentas bancarias relacionadas con la empresa. Los investigadores determinaron que los beneficiarios de estos recibos eran tres individuos ajenos a la compañía, lo que dio pie a la identificación de siete personas pertenecientes al mismo clan familiar. Estas personas habrían estafado al menos 52.000 euros a un total de 26 empresas, entre las que se incluyen compañías aéreas, multinacionales automovilísticas y equipos de fútbol de primera división.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Ciudad Real y ha investigado a otras dos en Madrid por su implicación en estos delitos de estafa. Los detenidos, cuatro hombres y una mujer de entre 32 y 59 años de edad, utilizaban el dinero obtenido ilegalmente para cubrir los gastos de su vivienda.
Una vez identificadas las transacciones fraudulentas, los agentes se pusieron en contacto con las empresas afectadas para informarles de sus derechos y de la posibilidad de presentar una denuncia.
Las diligencias del caso han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada (Valencia).
Publicar comentario