Desmantelan trama internacional de estafas online de palés tras denuncia ciudadana
Lunes, 14 de abril 2025, 10:55
La Guardia Civil ha llevado a cabo la ‘Operación Caldura’, desarticulando una red criminal internacional dedicada a estafas masivas a través de páginas web fraudulentas que ofrecían palés de calefacción. En total, se han detenido a ocho presuntos miembros de la organización en Alicante, Madrid, Barcelona y Tarragona, según ha informado la Benemérita.
La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano en El Campello, quien realizó un pago por unos palés a través de una página web y nunca recibió el producto. Los investigadores descubrieron que este caso no era aislado.
La organización aprovechó el aumento del precio de la energía debido a la guerra en Ucrania para lanzar hasta 12 páginas web falsas que ofrecían palés de calefacción. Estas páginas tenían un aspecto y precios engañosos y estaban registradas fuera de Europa.
Los investigadores han reunido un total de 66 denuncias en todo el país, con un perjuicio económico cercano a los 40.000 euros. La mayoría de los pagos se dirigían a cuentas vinculadas a una entidad financiera con sede en Irlanda, lo que facilitó la identificación de los implicados.
Además de las estafas, se descubrió un complejo entramado financiero utilizado para lavar el dinero obtenido. Los fondos eran transferidos a cuentas en diferentes países europeos y también se realizaron transferencias a plataformas digitales en Senegal, Costa de Marfil y exchanges de criptomonedas.
Parte del dinero fue utilizado para la compra de inmuebles, especialmente en la provincia de Tarragona, donde algunas empresas vinculadas a los detenidos se dedicaban al alquiler de viviendas. Estas propiedades, valoradas en más de 500.000 euros, se ofrecían en conocidas plataformas de alquiler para blanquear los beneficios obtenidos.
La Guardia Civil llevó a cabo tres registros en domicilios de Tarragona y Madrid, donde se detuvo a cinco hombres y una mujer, se intervino una cantidad en efectivo de 14.000 euros, un vehículo de alta gama, material informático y documentación relevante para la investigación.
En total, se han detenido a ocho personas, de nacionalidades española, argentina y pakistaní, con edades comprendidas entre los 33 y 45 años. Se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.
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