Desmantelada red internacional de blanqueo de fondos en Palma
Desarticulada en Palma por la Policía Nacional una red internacional que blanqueó fondos de una macroestafa de criptomonedas, procediendo al embargo de bienes en España y Suecia.
Una investigación de más de dos años llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en Palma, con colaboración del FBI, la Polisen sueca y la BKA alemana, ha culminado en la desarticulación de una red internacional de blanqueo de fondos procedentes de una macroestafa de criptomonedas. Se han detenido a cinco personas y se han embargado bienes en España y Suecia, incluyendo inmuebles valorados en más de 15 millones de euros, un barco, un vehículo de alta gama y cuentas bancarias con cientos de miles de euros.
Tres empresarios relacionados con la trama, un contable y un asesor han sido detenidos como presuntos autores de los hechos investigados. La red de blanqueo se extendía a Panamá, Hong Kong y otros países, utilizando empresas radicadas en Palma para invertir fondos de una macroestafa con criptomonedas.
La trama, presuntamente ideada por un asesor, utilizaba sociedades pantalla financiadas con fondos de las víctimas del fraude global, que fluían a través de cuentas en varios países. Parte de los fondos se destinaron a la compra de inmuebles en Palma, como una residencia vacacional y varios inmuebles en mal estado en diferentes zonas de la ciudad.
El presunto estafador que ideó la trama fue detenido y extraditado a Estados Unidos, donde cumple una sentencia de 20 años de prisión. El resto de los investigados, aparentes dueños de las inversiones, se conjuraron para repartirse el dinero, reformando y vendiendo varios inmuebles embargados en Palma.
La compleja investigación, enmarcada en la Operación Acantilado, ha revelado cómo la red de blanqueo operaba a nivel internacional, con inversiones en diferentes países y la utilización de empresas pantalla para ocultar la procedencia de los fondos. El asesor clave en la trama se desvinculó justo antes de que colapsase el fraude, dejando a los demás investigados como propietarios aparentes de las inversiones.
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