Desarticulada una red internacional de falsas inversiones
La Guardia Civil de Palencia ha finalizado una investigación compleja contra el cibercrimen financiero con la operación Jecay, que ha permitido desmantelar una estructura internacional de blanqueo de capitales vinculada a estafas masivas mediante falsas inversiones en criptomonedas. La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Comandancia de Palencia durante más de un año, ha revelado un circuito de blanqueo que movió más de 1.200 millones de dólares.
El operativo afecta a ocho jurisdicciones internacionales y ha esclarecido once delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales, uno de falsedad documental y otro de pertenencia a una organización criminal transnacional. Se han investigado seis personas con órdenes internacionales de busca, captura y detención. La operación se inició en 2025 tras la denuncia de dos ciudadanos de la provincia que perdieron cerca de 278.000 euros en falsas inversiones en criptomonedas.
Los delincuentes generaban confianza en las víctimas a través de un asesoramiento personalizado y la creación de gráficos ficticios de crecimiento de las inversiones. Posteriormente, convencían a las víctimas para que transfirieran su dinero a plataformas de intercambio de criptomonedas, donde finalmente los estafadores tomaban el control de los fondos.
La operación de blanqueo consistía en fragmentar los fondos en cientos de transferencias, enviarlos a diferentes direcciones de criptomonedas y mezclarlos con dinero de otras víctimas. Los investigadores lograron seguir el rastro del dinero y descubrir una cuenta que actuaba como sumidero de los fondos, con un flujo de blanqueo superior a los 1.200 millones de dólares.
El bloqueo de la cuenta final de criptoactivos fue un punto clave en la investigación, que llevó a la intervención de 1,2 millones de dólares. El teniente coronel jefe de la Comandancia de Palencia destacó la importancia de la operación en el contexto de los ciberdelitos que investiga la Guardia Civil, con un total de 25 operaciones activas relacionadas con la ciberdelincuencia en lo que va de año.
El delegado del Gobierno en la región resaltó la colaboración internacional necesaria para llevar a cabo la investigación, así como la sofisticación de las técnicas de engaño empleadas por los delincuentes. Se hizo un llamado a los ciudadanos a ser cautelosos ante ofertas de inversión que prometen grandes beneficios y a verificar la legitimidad de las plataformas antes de entregar dinero, utilizando recursos como los ofrecidos por Incibe y la CNMV.
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