Operativo europeo desmantela mafia que estafó 700 millones de euros con criptomonedas
Una red criminal que se dedicaba al robo y blanqueo de más de 700 millones de euros ha sido desmantelada en un macrooperativo a escala europea, dejando a uno de sus miembros detenido en Sitges, en el Garraf (Barcelona). La investigación se inició al descubrir una plataforma de criptomonedas fraudulenta, pero se destapó una red de estafas y blanqueo de dinero. A través de anuncios en redes sociales, atraían a víctimas para invertir su dinero.
El grupo realizaba llamadas desde call centers delictivos para engañar a las víctimas y hacerles creer en altas rentabilidades en plataformas de inversiones falsas. Cuando transferían sus criptomonedas, en realidad las robaban y las blanqueaban. En una primera fase del operativo se intervinieron 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo. En Sitges, se detuvo a uno de los miembros y se incautaron teléfonos móviles y ordenadores.
En una segunda fase, se dirigieron a las empresas y responsables de las campañas fraudulentas en línea, suplantando a personajes famosos para captar víctimas. Se realizaron registros en varios países europeos. En total, se estima que se han robado y blanqueado más de 700 millones de euros a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. La investigación continúa rastreando los activos de la organización en los países donde operaba.
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