Importante operación policial contra red de estafas y blanqueo en Gran Canaria
La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que ha resultado en la identificación de nueve personas de diversas nacionalidades que formaban parte de una red dedicada a cometer delitos de ciberdelincuencia y blanqueo de capitales en Gran Canaria.
La operación ‘Guimaraes’ ha sido clave en desmantelar esta red, especializada en llevar a cabo estafas románticas ‘Romance Scam’, una modalidad cada vez más común en el entorno digital.
El modus operandi de esta red consistía en establecer relaciones sentimentales falsas con las víctimas, para luego solicitarles dinero bajo diversas excusas y promesas de devolución que nunca se cumplían.
A raíz de la denuncia de una víctima en Gáldar, se pudo determinar la existencia de un grupo organizado altamente especializado en este tipo de estafas, con conocimientos en ingeniería económica y uso de redes bancarias.
La investigación reveló que la red utilizaba identidades falsas en cuentas bancarias y líneas telefónicas para dificultar su rastreo y ocultar el destino del dinero estafado.
Además, se descubrió que el grupo realizaba pagos a empresas españolas por productos legítimos, como vino y materiales de construcción, para integrar el dinero procedente de las estafas en circuitos económicos legales.
Gracias a la labor de la Guardia Civil, se logró identificar a los responsables de manejar las cuentas bancarias y las empresas que recibían los pagos ilícitos. Se bloquearon varias cuentas relacionadas con el grupo, lo que permitirá a las víctimas recuperar parte de su dinero.
Además, se ha constatado que esta red estaría vinculada con otros casos de ciberestafa a nivel nacional, lo que revela la magnitud de su actividad delictiva.
Publicar comentario