Importante operación policial desmantela red de blanqueo de capitales
En una acción conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil de Jaén, se ha logrado la detención de siete personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. La investigación, que ha durado más de un año, ha contado con el apoyo especializado de la Agencia Tributaria.
Conocida como ‘operación escoba’, la investigación se centró en el estudio patrimonial de un grupo de 24 personas relacionadas con la trama. Se bloquearon bienes y cuentas bancarias para evitar su disposición y se analizaron más de una veintena de cuentas utilizadas por los sospechosos.
El dinero ilícito proveniente de actividades ilícitas era blanqueado a través de la adquisición de inmuebles en Jaén y Almería, así como de vehículos de alta gama a nombre de familiares de los cabecillas. A pesar de no tener actividad laboral reconocida, mantenían un alto nivel de vida con viajes internacionales y estancias en hoteles de lujo.
La red utilizaba una compleja estructura para ocultar el origen ilícito del dinero, lo que requirió la colaboración de distintas instituciones públicas y privadas. Los siete detenidos han pasado a disposición judicial, mientras continúa la investigación patrimonial para esclarecer todos los bienes vinculados a la organización criminal.
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