Seis investigados por estafas en red criminal internacional
El equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil de Palencia está tras la pista de seis personas implicadas en una estructura de blanqueo de capitales de una red criminal internacional. Esta red se dedicaba a estafas masivas mediante falsas inversiones en criptomonedas, afectando a dos ciudadanos de la provincia que perdieron 278.000 euros.
La investigación, dentro de la operación Jecay, se inició en 2025 luego de la denuncia de las dos víctimas. Los estafadores utilizaban agresivas campañas publicitarias para captar a las personas, prometiéndoles altas rentabilidades en inversiones ficticias. Utilizaban técnicas de ingeniería social para tomar control remoto de los dispositivos de las víctimas y vaciar sus cuentas sin dejar rastro.
El modus operandi de los ciberdelincuentes seguía un patrón definido: una asesora financiera establecía una relación de confianza con la víctima, induciéndola a abrir una cuenta en una plataforma de intercambio real. Los agentes lograron rastrear el capital a través de la cadena de bloques, descubriendo una arquitectura de blanqueo diseñada para destruir el rastro del dinero.
La investigación ha permitido esclarecer once delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales, uno de falsedad documental y uno de pertenencia e integración en organización criminal transnacional, con la investigación de seis personas como autores de los hechos. Se ha incautado un total de 1,2 millones de dólares y el dinero defraudado a las víctimas de Palencia ha sido enajenado y consignado en las cuentas de la Administración de Justicia.
El Edite sigue trabajando para restituir las cantidades estafadas a otros perjudicados en diferentes puntos de España, habiendo documentado una vía de desvío utilizada por la red criminal entre mayo de 2025 y mayo de 2026, moviendo más de 1.200 millones de dólares hacia entidades virtuales en un centro financiero del Sudeste Asiático.
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