Desmantelada red criminal dedicada a estafas informáticas y blanqueo de capitales
En el marco de la operación Drago, la Guardia Civil ha desarticulado un entramado delictivo que operaba en España, con 13 personas detenidas o investigadas por pertenencia a organización criminal, estafa bancaria y blanqueo de dinero. La investigación se inició a raíz de una denuncia en Gáldar, Gran Canaria, donde se detectó una estructura organizada que utilizaba cuentas bancarias y criptomonedas para ocultar el origen de fondos fraudulentos.
Los miembros del grupo transferían rápidamente el dinero obtenido de estafas a diferentes cuentas bancarias y lo convertían en criptomonedas a través de plataformas internacionales. El cabecilla, radicado en Barcelona, se vinculó a múltiples estafas, sumando un fraude total de 66.000 euros. La Guardia Civil ha destacado la colaboración internacional en la investigación, que reveló conexiones con redes criminales en varios países europeos, como Alemania, Lituania, Bélgica y Portugal.
La organización utilizaba dos métodos principales para engañar a las víctimas: el llamado «hijo en apuros» y el «smishing», mediante mensajes de texto que simulaban provenir de entidades bancarias. Además, se ha advertido sobre el papel de las «mulas económicas», personas que facilitaban sus cuentas bancarias para recibir dinero ilegal y transferirlo a otras cuentas o retirarlo en efectivo, asumiendo posibles responsabilidades penales.
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