Detienen a implicados en estafas en la venta y adopción de mascotas en León y otras provincias
En una operación denominada Magna-Vallis, la Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de 19 personas, 18 en Bizkaia y una en Burgos, además de investigar a otras tres, todos vinculados a una red criminal dedicada a estafar a través de anuncios falsos de venta y adopción de mascotas en internet. Más de cien víctimas, incluyendo a residentes de León, han sido afectadas por esta práctica delictiva.
Se descubrió que tres miembros de esta organización, que formaban parte de una familia, mantenían a un anciano bajo control, obligándolo a mendigar y utilizando sus cuentas bancarias para cometer estafas.
Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en diversas provincias de España, como León, Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, entre otras.
La investigación se inició a raíz de una denuncia recibida en la Guardia Civil en febrero del año pasado, donde una persona declaró haber sido estafada al intentar adoptar un cachorro a través de un anuncio en línea.
Los estafadores exigían pagos progresivos a las víctimas con diversos pretextos, como vacunas, transporte, chip, entre otros, utilizando bizum o transferencias bancarias.
La organización criminal utilizaba múltiples líneas telefónicas y cuentas bancarias falsas para engañar a los compradores, además de fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micropagos.
Se han detectado 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, bloqueándolas judicialmente. Se estima que el monto defraudado asciende a más de 36.000 euros.
Los presuntos autores destinaron parte del dinero obtenido de las estafas, junto con prestaciones sociales, a inversiones en criptomonedas por un valor de más de 55.000 euros. Se sospecha que las prestaciones sociales percibidas de forma indebida podrían superar los 560.000 euros.
A los detenidos se les imputan delitos como estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal, entre otros. La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia y dirigida por el Juzgado de instrucción número 3 de Bilbao.
La investigación continúa en busca de más víctimas, identificación de nuevas cuentas vinculadas y recuperación de los fondos defraudados.
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