Desmantelan red criminal que defraudó más de 1.000.000 de euros en ciberestafas
La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación para desarticular una organización criminal internacional que se dedicaba a cometer ciberestafas por un valor superior a 1.000.000 de euros. Durante la investigación, se han detenido a un total de 41 personas y se han realizado registros en Badajoz y Sevilla, logrando intervenir dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y se han investigado más de 250 cuentas bancarias.
Esta red delictiva operaba a través de diferentes niveles jerárquicos, incluyendo captadores, recaudadores y «mulas». Su modus operandi consistía en defraudar tanto a particulares como a empresas, utilizando estafas de falsos alquileres y el método conocido como BEC (Business Email Compromise).
La investigación se inició a partir de la detección de un aumento en este tipo de estafas realizadas a través de internet. Los agentes descubrieron que los implicados utilizaban cuentas bancarias fraudulentas para recibir los ingresos de sus delitos, desviándolos rápidamente a otras cuentas o extrayéndolos en efectivo.
La organización criminal no solo se dedicaba a estafas mediante el método BEC, sino que también realizaban anuncios de alquileres falsos para engañar a particulares.
Funcionamiento de la red
Cada miembro de esta organización tenía un rol específico. Un grupo se encargaba de interceptar las comunicaciones entre empresas, obteniendo facturas legítimas que utilizaban para reclamar pagos a los clientes, quienes realizaban los pagos a las nuevas cuentas bancarias. En ese momento, el dinero ya era extraído en efectivo o transferido a otras cuentas para borrar su rastro.
Los titulares de las cuentas receptoras del dinero eran personas reclutadas por la organización, conocidas como «mulas», quienes abrían cuentas en diferentes entidades y operaban según las instrucciones de los líderes. Estas personas constituían el nivel más bajo de la organización. Una vez obtenido el dinero en efectivo, las «mulas» se lo entregaban a los «captadores», quienes a su vez lo entregaban a los «recaudadores», encargados de dirigir las transacciones bancarias.
El dinero estafado era enviado fuera de España mediante transferencias internacionales o servicios de envío de dinero.
El método BEC
El método BEC, conocido como «Business Email Compromise», es una variante de la estafa «man in the middle», que consiste en obtener acceso a la información empresarial o extraer dinero a través de correo electrónico fraudulento. Los ciberdelincuentes comprometen cuentas de correos electrónicos empresariales para obtener información confidencial y redirigir pagos por transferencias electrónicas.
En resumen, la Policía Nacional ha logrado desmantelar una red criminal que defraudó más de 1.000.000 de euros en ciberestafas, deteniendo a 41 personas y recuperando una importante cantidad de dinero y evidencias. Este operativo representa un importante avance en la lucha contra la delincuencia cibernética y la protección de los ciudadanos y las empresas.
Publicar comentario