Estafa piramidal afecta a 31 inversores en Lleida
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido que los tres investigados en Lleida por una presunta macroestafa piramidal de tres millones de euros a 31 inversores leridanos formarían parte de «una organización criminal cuyo fin es el blanqueo de capitales derivado de una estafa». El informe de la UDEF, parte de una investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, revela un «esquema de defraudación piramidal» que afecta a víctimas en todo el país, con un posible fraude de unos 20 millones de euros.
La UDEF ha investigado a cuatro personas, de las cuales tres están imputadas en Lleida por estafa agravada e insolvencia punible. Se trata de O.A.R.M., J.G.G. y A.M.D. Según el informe, O.A.R.M. sería el líder de la organización, mientras que los otros dos actuarían como testaferros. El entramado de empresas creadas serviría para canalizar fondos obtenidos de manera fraudulenta, con el beneficio personal como principal objetivo.
O.A.R.M. y A.M.D. enfrentarán un juicio en septiembre en Bilbao por presunta extorsión a un propietario de vivienda. Por otro lado, un juzgado de Lleida investiga a los tres imputados tras recibir querellas de 31 afectados, quienes describen cómo los estafadores se presentaban como expertos financieros para captar inversiones sin riesgo, atrayendo a nuevas víctimas entre familiares y conocidos.
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