Organización criminal de origen chino desmantelada en Alicante
En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de España, la Oficina Nacional Antifraude de Francia y Europol, fue desmantelada una organización criminal de origen chino que operaba desde varias capitales de provincia de España, incluyendo Alicante. La red criminal estaba especializada en el blanqueo de dinero, llegando a mover hasta un millón de euros al día.
La investigación se inició tras el hallazgo de medio millón de euros escondidos en un vehículo en Perpigna, Francia. Este descubrimiento condujo a las autoridades a descubrir la operación de la mafia china que se encontraba establecida en España. En la provincia de Alicante se realizaron cuatro registros, lo que llevó al arresto del líder de la organización y a la incautación de una gran cantidad de ropa falsa almacenada en naves en Crevillent.
Se determinó que el dinero blanqueado por la mafia china provenía de actividades ilegales como delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal y prostitución. La organización contaba con personas de confianza que se encargaban de transportar el dinero oculto en vehículos y en el equipaje en vuelos comerciales. En total, se realizaron 11 registros en varias ciudades españolas, donde se confiscaron cerca de 160.000 euros en efectivo, ocultos en lugares de difícil localización como falsos techos y neveras portátiles.
El líder de la organización criminal era un empresario chino con residencia en España. Las investigaciones permitieron identificar y localizar a este individuo y a otros miembros clave de la red, lo que llevó a la planificación y ejecución del operativo para su captura. La colaboración entre las autoridades españolas, francesas y Europol fue fundamental para el éxito de la operación.
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