Desmantelada una mafia que blanqueaba dinero para narcotraficantes
La Policía Nacional ha llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero para narcotraficantes, facilitando la conversión de ganancias ilícitas en fondos legales a través de transferencias internacionales. Dieciséis personas han sido detenidas en diferentes puntos de España, incluida Barcelona, tras la incautación de más de medio millón de euros y armas en una serie de registros.
La investigación, iniciada en mayo, reveló la existencia de esta red delictiva en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, donde se almacenaban grandes sumas de dinero para su distribución a nivel nacional. Los miembros de esta mafia se encargaban de blanquear el dinero proveniente del tráfico de drogas, actuando como intermediarios financieros para narcotraficantes internacionales.
La organización, conocida como hawalla, operaba como un banco clandestino, recogiendo fondos en el extranjero para su entrega en España y posterior blanqueo o reinversión en drogas. Los trabajadores se desplazaban diariamente entre países, transportando dinero en compartimentos ocultos de vehículos para evitar la detección.
Tras completar la investigación, la Policía Nacional llevó a cabo ocho registros en diferentes propiedades, confiscando más de 500.000 euros, armas de fuego, relojes de lujo y vehículos de alta gama. Dieciséis personas fueron detenidas, seis de las cuales ingresaron en prisión de forma provisional, en un golpe contundente contra esta red de blanqueo de capitales para el narcotráfico.
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