Desmantelada célula ‘hawalla’ dedicada a financiar narcotráfico internacional en Rivas Vaciamadrid
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal en Rivas Vaciamadrid, la cual se dedicaba a la presunta financiación del narcotráfico a nivel internacional. En total, 16 personas han sido detenidas, incluyendo al líder de la célula.
Los detenidos operaban como una especie de «entidad bancaria para el narco», realizando transferencias de grandes cantidades de dinero en efectivo provenientes de la venta de estupefacientes entre diferentes países. Esta operación tenía como objetivo incorporar el dinero al flujo económico legal o reinvertirlo en nuevas partidas de droga, según ha informado la Dirección General de la Policía.
La investigación se inició en mayo al descubrirse la existencia de la célula en una vivienda en Rivas Vaciamadrid, donde se almacenaba una gran cantidad de dinero en efectivo vinculado con la financiación del narcotráfico internacional. Los moradores de la vivienda trabajaban para un líder ‘hawalladar’ que contaba con una amplia cartera de clientes dedicados al tráfico de drogas a nivel mundial.
La organización funcionaba como una especie de «entidad bancaria para el narco» a través del sistema de ‘hawalla’, facilitando a los clientes la transferencia de grandes sumas de dinero generadas en el extranjero a España. Los empleados de la red se encargaban de realizar los traslados de dinero, recorriendo cientos de kilómetros diariamente en viajes de ida y vuelta.
En la fase de explotación operativa, se llevaron a cabo ocho registros en distintas ciudades de España, donde se incautaron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, armas de fuego, cartuchos y vehículos de alta gama. Un total de 16 personas han sido detenidas en relación con estos hechos, y seis de ellas han sido ingresadas en prisión provisional.
Publicar comentario