¡Detenidos por blanqueo de capitales en Huelva!
Un total de cuatro personas han sido arrestadas en Huelva en una operación dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sarria (Lugo). El desmantelamiento de este grupo se ha logrado gracias a la cooperación entre España y Sudamérica.
La operación ‘PonsGoian’ comenzó el año pasado y aún continúa en marcha, no descartándose más detenciones en el futuro cercano.
Se ha confirmado que esta organización, integrada en una red de alcance nacional e internacional, utilizaba el dinero conseguido mediante fraudes masivos a empresas para enriquecerse.
Los delincuentes se valían del sistema ‘business email compromise’ (BEC) para obtener ilegalmente grandes sumas de dinero y luego lavar las ganancias mediante la adquisición de criptomonedas y apuestas deportivas de bajo riesgo.
De esta forma, al mover pequeñas cantidades de dinero, evitaban llamar la atención de los organismos de supervisión y control.
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