Operación Torreno: Desmantelada una organización de blanqueo de capitales en Granada
En una destacada operación liderada por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada y llevada a cabo por la Guardia Civil, trece personas han sido detenidas por su presunta implicación en el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico en la provincia de Granada. Cinco de ellos ya han sido enviados a prisión preventiva.
Durante la denominada operación Torreno, se han incautado importantes activos, incluyendo cerca de 800.000 euros en efectivo, vehículos de lujo, una moto acuática, equipos informáticos y armas. Este operativo fue dirigido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada y coordinado por la Fiscalía Provincial, contando con la colaboración de EUROPOL y el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La investigación se inició en 2021 y recientemente se llevaron a cabo registros en dieciocho domicilios, así como en una inmobiliaria y un despacho de abogados en las provincias de Granada, Málaga y Madrid.
Las autoridades descubrieron que el líder de esta trama, quien había sido detenido previamente por narcotráfico y cumplido una condena de prisión, posiblemente ocultaba alrededor de 500.000 euros. A raíz de esta información, se inició una investigación para localizar el dinero.
La investigación reveló la existencia de diversas empresas ficticias y sociedades utilizadas para blanquear dinero y aumentar el patrimonio. Una de estas empresas, ubicada en Madrid, se encargaba de justificar los movimientos de dinero. La operación Torreno, la más grande contra el blanqueo de capitales realizada hasta ahora en Granada, ha resultado en la detención de trece personas, con cinco de ellas enviadas a prisión preventiva. Además del efectivo incautado y los vehículos de lujo, se han embargado múltiples propiedades, bloqueado cuentas bancarias y se estima que el patrimonio intervenido asciende a ocho millones de euros.
La operación Torreno se mantiene en curso y se espera que la investigación involucre a varias decenas de personas.
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