¡Cae la primera banda especializada en mandar millones de mensajes falsos en España!
La Guardia Civil ha logrado desmantelar por primera vez en España una estructura tecnológica de gran capacidad empleada para enviar de forma masiva mensajes y hacer llamadas fraudulentas, principalmente a ciudadanos rusos y ucranianos, y que era puesta a disposición de redes de ciberdelincuentes de todo el mundo.
Las pesquisas se iniciaron tras varias denuncias presentadas en la provincia de Alicante (las primeras, en el municipio de Aspe), en la que varias víctimas explicaron que recibían llamadas en las que unas personas se hacían pasar por representantes de la Policía Nacional y el Banco de España para presionarles y pedirles datos bancarios y transferencias de alto importe.
En el marco de esta operación, denominada ‘Mosenik’, ha sido detenido un hombre de 41 años por presuntamente ser el encargado de crear y mantener activo este sistema, venderlo a esos grupos y luego cobrar en criptomonedas el servicio prestado.
Los agentes se han incautado de una infraestructura tecnológica capaz de enviar entre 12 y 18 mensajes por minuto, es decir, 2,5 millones al día. Se estima que el montante estafado ascienda a varios millones de euros.
Los agentes se han incautado de material informático y tecnológico valorado en 400.000 euros, con 35 cajas de tarjetas SIM industriales equipadas con 865 módems, 852 tarjetas SIM activas, más de 60.000 tarjetas SIM nacionales para su uso inmediato, 10.000 tarjetas SIM nuevas, gran cantidad de dispositivos informáticos, dinero en efectivo y en criptomonedas.
El material informático ha sido intervenido en tres registros realizados en Barcelona, concretamente en una vivienda, un local comercial y un trastero.
Según la Guardia Civil, el envío de mensajes y llamadas se realizaba desde una sofisticada infraestructura de cajas de tarjetas SIM industriales, en las que cada una alberga cientos de módems GSM profesionales.
Al detenido se le imputan los delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número uno de Novelda (Alicante).
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