Desmantelada en Alicante una red dedicada a fraudes inmobiliarios a través de anuncios online
La Policía Nacional ha logrado desarticular en Alicante una red sofisticada que se dedicaba a estafas inmobiliarias, ofreciendo en internet alquileres fraudulentos de viviendas. En la operación, se ha detenido a cuatro individuos, dos hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 28 y 32 años, quienes son acusados de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.
Las autoridades han identificado a 41 víctimas en toda la península, que han sufrido un daño económico total que supera los 53.000 euros. Esta organización, con base en Alicante, publicaba anuncios engañosos de alquileres en diversas plataformas online, centrándose especialmente en zonas como Madrid y Marbella, donde los precios son considerablemente más altos.
La investigación se inició tras recibir múltiples denuncias sobre estas prácticas fraudulentas. Los implicados utilizaban a mulas para mover el dinero, engañando a estas personas con ofertas de empleo falsas relacionadas con el sector inmobiliario, generalmente para trabajos de secretaría. A cambio, les pedían abrir cuentas bancarias a su nombre para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita y retirarlos en cajeros automáticos, entregándolos a intermediarios.
Una de las mulas se convirtió en la clave de la investigación al presentar una denuncia a la Policía Nacional. La mujer relató haber recibido una propuesta de trabajo a través de Whatsapp para gestionar reservas de apartamentos vacacionales. Su función consistía en recibir dinero en cuentas que ella había abierto, retirar esos fondos y entregarlos en efectivo a una persona designada por su «jefa». Sin embargo, al ser solicitada para abrir una nueva cuenta, comenzó a dudar de la legalidad de su actividad y decidió informar a las autoridades.
La investigación permitió a los agentes identificar a una mujer que se encargaba de publicar los anuncios fraudulentos en portales inmobiliarios. Esta operadora lanzaba ofertas de trabajo para atraer a nuevas mulas. Además, la organización adquiría tarjetas telefónicas que estaban registradas con información falsa, lo que dificultaba su identificación.
El método de la red se basaba en aprovechar las brechas de seguridad de las operadoras de telefonía, que no realizaban verificaciones adecuadas en el alta de nuevas líneas. Esto les permitió llevar a cabo su negocio ilícito utilizando documentación falsa, evitando así que su verdadera identidad fuera comprometida. Los investigadores lograron conectar a todos los detenidos con el delito de blanqueo de capitales, ya que introducían dinero proveniente de las estafas inmobiliarias para ocultar su origen criminal.
Finalmente, tras reunir suficientes pruebas y conocer la verdadera identidad de los implicados, se dio inicio a la fase de acción, resultando en la detención de la mente maestra detrás de este entramado en su domicilio, donde también se llevó a cabo un registro. Durante la operación, se incautaron 1.470 euros que se sospecha provienen de actividades delictivas.
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