Desmantelado entramado delictivo en A Coruña que estafó más de 50.000 euros en España e Italia
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación exitosa en A Coruña, desarticulando una red delictiva con conexiones en Latinoamérica que se dedicaba a estafas bancarias a través del correo electrónico. Más de 50.000 euros fueron obtenidos ilícitamente por este grupo criminal.
Se han detenido un total de cuatro individuos, todos integrantes activos de la banda, quienes se enfrentan a cargos relacionados con delitos de estafa, intrusión informática y blanqueo de capitales. Estos individuos operaban desde un locutorio en A Coruña.
El modus operandi de los ciberdelincuentes consistía en diversas fases, desde la investigación y recolección de información hasta la suplantación de identidad, el engaño y la manipulación, culminando con la ejecución del fraude.
Principalmente, este grupo utilizaba el ‘Fraude del Ministerio del Interior Factura‘, mediante el cual alteraban cuentas bancarias destinatarias de facturas a través de técnicas de intrusión informática. Además, contaban con ‘mulas de dinero‘, individuos reclutados para recibir el dinero estafado en sus cuentas, para luego transferirlo a otras cuentas y retirarlo en efectivo desde cajeros automáticos.
Posteriormente, el dinero en efectivo se convertía de nuevo en digital mediante empresas remesadoras de dinero, facilitando así su envío a países latinoamericanos donde operaban los líderes de la organización criminal.
Las investigaciones comenzaron a principios de año y fueron coordinadas entre diversos Juzgados y Unidades de la Guardia Civil, tras recibir denuncias de víctimas en toda España e Italia, incluyendo entidades mercantiles, Administraciones Públicas y particulares.
En la última fase de la operación, se realizaron cuatro registros domiciliarios en A Coruña, lo que permitió la detención de cuatro personas. Durante los registros, se incautó una cantidad significativa de pruebas, como documentación relacionada, tarjetas bancarias a nombre de terceros, tarjetas SIM de diferentes operadoras, computadoras, teléfonos móviles, dispositivos de grabación, dispositivos de memoria, dinero en efectivo y moneda extranjera, así como otras herramientas utilizadas en las estafas.
Las estafas totales ascendieron a más de 51.500 euros, afectando a víctimas en Garde (Navarra), Lliria (Valencia), Alicante y A Coruña, además de una empresa en Italia.
Publicar comentario