Disuelta una banda que estafaba por medios tecnológicos
La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que ha llevado a la identificación de nueve personas como presuntas autoras de delitos de usurpación de estado civil, estafa y receptación. Los hechos se descubrieron en febrero del 2022, cuando una vecina de Cebreros denunció que había sido víctima de una estafa en la que le habían hecho un cargo no autorizado en su tarjeta bancaria por parte de una empresa de compraventa de productos de segunda mano en Internet.
Ante esta denuncia, la Guardia Civil realizó una serie de investigaciones tecnológicas y análisis informáticos para comprobar la veracidad de la estafa. Se determinó que el cargo había sido realizado sin consentimiento y que los presuntos autores se aprovechaban de la infraestructura de cobros de la plataforma para llevar a cabo dicha estafa.
La gravedad de los hechos llevó a la apertura de la Operación Wallacard, con el objetivo de localizar y poner a disposición judicial a las personas responsables de este tipo de estafas telemáticas. Durante las investigaciones, se descubrió que el dinero estafado había sido transferido a dos cuentas bancarias abiertas con la identidad de un tercero, obtenida de forma fraudulenta. Además, se encontró que los pagos fraudulentos ascendían a más de 11.000 €.
La operación también reveló que los cibercriminales utilizaban las cuentas bancarias abiertas con identidades usurpadas para beneficiarse económicamente, ya sea a través de sistemas de pago online o compras en diferentes empresas. Se logró recuperar dispositivos electrónicos de alta gama valorados en unos 2.000 euros.
Como resultado final de los análisis tecnológicos, se identificó a un total de nueve personas como presuntas autoras de los hechos y se inició una investigación judicial correspondiente. Gracias a esta operación policial, se ha desmantelado una banda dedicada a la usurpación de identidades y estafas tecnológicas a través de plataformas digitales. El Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila ha sido el encargado de llevar a cabo esta operación exitosa.
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