Desmantelan una compleja red de ciberestafadores que estafó más de un millón de euros haciéndose pasar por un banco
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación que ha desarticulado una sofisticada red de cibercriminales que operaba desde un ‘call center’ en Aragón, estafando a ciudadanos en todo España y logrando apropiarse de más de un millón de euros.
En el transcurso de esta operación, se han realizado 29 detenciones y se está investigando a 57 personas en 24 provincias, incluyendo Alicante.
La estafa se ejecutaba mediante un ‘call center’ que enviaba más de 100.000 SMS falsos por hora, alertando a las víctimas sobre supuestos cargos elevados en sus cuentas y ofreciendo un número para detener la transacción. A través de este método, los estafadores lograban obtener acceso a las cuentas bancarias de los incautos.
Mecanismo de la estafa
La llamada operación, conocida como ‘Ibermellow’, se inició el año anterior tras recibir numerosas denuncias en Huesca, donde se detectó un patrón de smishing y vishing. Este tipo de ciberataque implica que los delincuentes se hacen pasar por la entidad bancaria de la víctima, enviando mensajes falsos al móvil para alertar sobre cargas significativas en la cuenta y proporcionar un número de contacto para frenar la supuesta transacción.
En una segunda etapa, las víctimas eran contactadas telefónicamente por los estafadores, quienes, haciéndose pasar por gestores del banco, contaban con parte de la información personal de las víctimas, lo que aumentaba la credibilidad del fraude.
Retiradas en cajeros
Los análisis técnicos de los archivos y denuncias permitieron descubrir que una vez que los estafadores lograban engañar a las víctimas, movían el dinero desviado a diversas cuentas para evitar el rastro policial. Posteriormente, retiraban el efectivo en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia.
Los investigadores realizaron una meticulosa labor de trazabilidad bancaria, logrando identificar a un amplio grupo de individuos que actuaban como ‘mulas económicas’.
En marzo, se llevó a cabo la primera fase de la operación, desmantelando el ‘call center’ con la capacidad técnica para enviar más de 100.000 mensajes por hora, lo que resultó en la detención de cinco miembros clave de la organización y la incautación de 57.520 euros en efectivo, artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS, 70 teléfonos móviles y diversa documentación utilizada en la ejecución de los delitos.
La segunda fase permitió desmantelar completamente el intrincado sistema de blanqueo de capitales que la organización mantenía a nivel nacional, resultando en la detención de las ‘mulas económicas’, captadores y extractores de dinero, así como en la recuperación de 256.708 euros de diferentes cuentas controladas por los estafadores.
Publicar comentario