Desarticulada red de defraudación de IVA en el sector de hidrocarburos
La Agencia Tributaria ha dado un duro golpe a una red de defraudación de IVA en el sector de hidrocarburos, con una estructura compuesta por 38 sociedades y un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024.
En una operación denominada ‘Pamplinas Stars’, se realizaron 18 registros en doce localidades de siete provincias, donde se incautaron inmuebles, vehículos, embarcaciones, cuentas bancarias, criptoactivos, dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.
Cinco personas, incluido uno de los líderes, fueron detenidas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación se inició en 2024, cuando la Agencia Tributaria detectó un posible fraude en un operador al por mayor de hidrocarburos. Este operador utilizaba empresas instrumentales para defraudar al declarar cuotas de IVA incorrectas.
La red continuó operando con dos operadores más, defraudando millones de euros en poco tiempo antes de ser dados de baja por la Agencia Tributaria.
Se descubrió una vasta estructura con 38 sociedades, testaferros y asesorías legales, diseñada para defraudar el IVA y trasladar fondos al extranjero para evitar su trazabilidad.
En una primera fase de la operación se embargaron vehículos, embarcaciones, inmuebles, cuentas bancarias, criptoactivos, artículos de lujo y metales de alto valor económico, por un importe superior a 21 millones de euros.
La operación continúa en una segunda fase con el análisis de la documentación obtenida, demostrando la importancia de las modificaciones normativas y operativas implementadas en los últimos años para combatir este tipo de fraudes.
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