Desmantelan red de ciberdelincuentes que estafó más de 1,5 millones de euros
La Guardia Civil ha logrado desarticular una organización de ciberdelincuentes que se dedicaba a estafar 1.581.667 euros en todo el territorio español. Tras dos años de investigación, se han producido 15 detenciones, incluyendo a individuos en Barcelona y Cornellà de Llobregat, acusados de varios delitos como estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia a un grupo criminal. Utilizaban tácticas como el phishing para engañar a sus víctimas, incluso llegando a obtener más de 200.000 euros mediante estafas sentimentales. Algunas de las personas afectadas todavía están pagando las deudas bancarias generadas por los préstamos solicitados a petición de los estafadores.
Los hechos se iniciaron en Cáceres en el año 2023, cuando una mujer denunció haber sido estafada en más de 100.000 euros en una estafa sentimental. Aparentemente, un individuo se hizo pasar por un oficial del ejército de los Estados Unidos y, durante casi dos años, mantuvo una falsa relación sentimental con la víctima para solicitarle transferencias de dinero. Lo que parecía ser un caso aislado, resultó ser una organización criminal que llevaba a cabo diversas estafas en todo el país.
Esta red criminal realizó más de 56 estafas, no solo a particulares sino también a empresas. Utilizaban técnicas de phishing para obtener información confidencial y realizar pagos en nombre de las compañías suplantadas. Gracias a identidades falsas, lograron acumular más de un millón y medio de euros, obteniendo créditos bancarios a nombre de terceros que ahora se encuentran devolviendo el dinero a los bancos. Además, durante los registros domiciliarios se incautaron de 52 teléfonos móviles, 20 dispositivos de almacenamiento, 18 ordenadores portátiles, 13 tabletas táctiles y seis carteras de criptomonedas, así como documentación bancaria de cuentas extranjeras.
La red criminal estaba compuesta por 15 miembros, todos detenidos por diversos delitos. Uno de los arrestados tenía antecedentes y órdenes de búsqueda por otras estafas anteriores. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cáceres ha decidido enviar a once de ellos a prisión, mientras que a los demás se les retirará el pasaporte y tendrán que comparecer ante la justicia semanalmente.
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