Operación ‘Praesleón’: 34 detenidos por blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico
La Guardia Civil ha puesto fin a la operación ‘Praesleón’, logrando la detención de 34 personas implicadas en actividades de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. Este operativo se ha llevado a cabo tras una exhaustiva macroinvestigación que se ha extendido durante los últimos dos años en las provincias de Málaga, Cádiz, Almería y Cantabria.
Según comunicado emitido por la Guardia Civil, la mayoría de los arrestados pertenecían a dos grupos relacionados con el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, cuyas estructuras estaban estrechamente vinculadas y respaldadas por el clan de los Castañas.
En total se encuentran bajo investigación seis personas jurídicas y tres sociedades mercantiles. El valor de los bienes incautados supera los 14 millones de euros.
En concreto, entre los decomisos se encuentran 40 propiedades inmuebles, 42 vehículos, 54 cuentas bancarias, tres embarcaciones, dos gimnasios, un centro de estética, una tienda de ropa, 40 piezas de joyería y relojería, 190.000 euros en efectivo, además de armas y otros objetos.
Los 23 registros realizados se llevaron a cabo en La Línea de la Concepción y Algeciras (Cádiz), Marbella (Málaga), Almería y Torrelavega (Cantabria).
Los investigadores han logrado identificar a todos los miembros que formaban parte de las estructuras de lavado de dinero, utilizando a otras personas de máxima confianza como testaferros. Estas personas ficticias eran utilizadas como titulares, en algunos casos a través de actividades comerciales aparentemente legales y sociedades mercantiles opacas, con el objetivo de ocultar el origen delictivo de los fondos.
Durante esta operación, se ha logrado reconstruir detalladamente las casi 100 operaciones de purificación, transformación e integración de fondos procedentes del narcotráfico en el sistema financiero y empresarial legal.
El proceso de blanqueo se llevaba a cabo mediante inversiones inmobiliarias, adquisición de vehículos y embarcaciones, así como la compra de billetes de lotería premiados a terceros.
El dinero obtenido era depositado en cuentas bancarias para la contratación de productos financieros rentables o financiar negocios y actividades económicas, como gimnasios, licencias de taxis, salones de estética y moda, o negocios de pesca marítima, permitiendo así el blanqueo del dinero ilícito.
La operación ha sido dirigida por la Sección Especial Antidroga de la Fiscalía del Área de Algeciras, llevada a cabo por las Comandancias de la Guardia Civil de Málaga, Algeciras, Almería y Cantabria, principalmente a través de sus Unidades Orgánicas de Policía Judicial y con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR).
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