Desmantelada red criminal por estafa millonaria con sistema piramidal
En una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, se logró la detención de once personas implicadas en una red criminal que utilizaba un entramado piramidal para estafar a sus víctimas. Se estima que lograron estafar cerca de dos millones de euros a través de plataformas fraudulentas y técnicas de ingeniería social.
Los detenidos enfrentan cargos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Durante los registros domiciliarios se incautaron lingotes de oro, piedras preciosas, efectivo, móviles, un arma corta y varios vehículos.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una de las víctimas, que alertaba de una presunta estafa relacionada con una plataforma financiera. Tras analizar miles de movimientos bancarios, se descubrió que la organización operaba bajo un sistema piramidal de inversión conocido como ‘Esquema Ponzi’.
La red ofrecía oportunidades de inversión con altos y rápidos beneficios, atrayendo a nuevos inversores con técnicas de ingeniería social. Sin embargo, el sistema se sostenía con el dinero de nuevas víctimas para pagar los beneficios prometidos a los anteriores.
Para mantener una falsa sensación de rentabilidad, la organización utilizaba una plataforma de inversión no autorizada. Además, se descubrió que fragmentaban y movían el dinero estafado a través de múltiples cuentas bancarias para dificultar su rastreo, y utilizaban parte de los beneficios para comprar activos como oro, joyas y piedras preciosas.
La Guardia Civil emitió recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas, como verificar la autorización de la entidad en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desconfiar de rentabilidades anómalas y estar alerta ante exigencias de urgencia y presión para depositar dinero.
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