Desmantelada organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y trata de seres humanos en Santander
Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación exitosa al desmantelar una organización criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales obtenidos ilegalmente a través de la trata de seres humanos. Durante esta operación, se realizaron siete entradas y registros en Santander, Albacete y Granada, resultando en la detención de cinco personas por organización criminal y blanqueo de capitales, siendo una de ellas también acusada de delito contra la salud pública.
Esta operación se llevó a cabo en dos fases. La primera fase, iniciada en 2021, se centró en la investigación de la explotación sexual de mujeres en diferentes provincias de España. Durante esta etapa, nueve personas fueron detenidas y se realizaron tres entradas y registros, incautando más de diez mil euros. La segunda fase, sin embargo, se enfocó en desmantelar el entramado financiero y empresarial de la organización, imputando nuevos delitos, como el blanqueo de capitales y la pertenencia a una organización criminal. Además, uno de los implicados también fue acusado de tráfico de drogas.
En total, se detuvo a cinco personas en Santander, Albacete y Granada, y se llevaron a cabo siete registros en los cuales se encontró una gran cantidad de evidencia, incluyendo documentación, un arma de fuego, una pistola eléctrica y cuatro defensas extensibles. Además, se incautaron 249 gramos de hachís, 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas por valor de más de 20.000 euros, y un vehículo de lujo. Además, se bloquearon 31 propiedades valoradas en 20.750.000 euros y se congelaron 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros.
Se descubrió que esta organización criminal introducía los beneficios obtenidos de su actividad ilegal en el circuito legal a través de un complejo entramado empresarial. Los arrestados contaban con la asesoría de un gestor de confianza con sede en Santander, quien administraba los fondos de la organización y aconsejaba a los miembros sobre cómo realizar los ingresos y cambios de titularidad de las empresas para evitar ser vinculados a actividades ilícitas relacionadas con la trata de seres humanos.
Además, se descubrió que este gestor recomendaba a los miembros de la organización la utilización de contratos privados de préstamos y reconocimientos de deuda falsos para justificar ingresos, permitiéndoles la adquisición de bienes lícitos y perfeccionando así el delito de blanqueo de capitales. Esta operación ha sido un duro golpe para esta organización criminal y demuestra los esfuerzos de la Policía Nacional por combatir el blanqueo de capitales y la trata de seres humanos.
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