Operación «Kruguer»: Dos detenidos por estafa millonaria a ciudadanos alemanes a través de cooperativa de consumidores
La Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (financiado por la Unión Europea), en colaboración con Europol, han llevado a cabo la operación «Kruguer», culminando en la detención de dos personas de nacionalidad desconocida. Estos individuos son acusados de estafar la impresionante cantidad de 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos alemanes.
La estafa se materializó mediante una cooperativa de consumidores que ofrecía a sus miembros rendimientos interesantes por las acciones que adquirían en la misma. Estos integrantes eran beneficiados en su vida cotidiana a través de acuerdos comerciales con diferentes socios, lo que les otorgaba descuentos y facilidades para comprar en tiendas seleccionadas, comercios en línea y propiedades vacacionales.
No obstante, en un determinado punto, el responsable de la estafa redirigió el dinero a otras empresas en Alemania de dudosa solvencia, así como a un entramado de compañías en España, estrechamente vinculadas al acusado y sus socios. Estas transferencias incluyeron pagos, préstamos y cuantiosas sumas de dinero.
En el marco de la operación, se han realizado 19 registros en Alemania, donde se produjo la detención del principal sospechoso. Además, se han efectuado 6 registros en Capdepera (Baleares) y otro en Polonia. Durante la inspección de las viviendas y oficinas en Baleares, se han incautado numerosos documentos relacionados con la investigación sobre el fraude. De igual manera, en uno de los domicilios se encontró un arma de fuego, dispositivos electrónicos de almacenamiento, y joyas y relojes de gran valor económico.
El desarrollo de la operación ha estado bajo la dirección de la Fiscalía de Cooperación Judicial Internacional de Baleares, a petición de la fiscalía de Stade (Alemania). Todo comenzó con una orden europea de investigación por los posibles delitos de malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales relacionados con la mencionada cooperativa de consumidores.
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