Desmantelada una red criminal que estafaba con inversiones en criptomonedas
Las autoridades han llevado a cabo un operativo simultáneo en Málaga, Murcia y Madrid para desarticular una organización dedicada a estafar a través de fraudes en criptomonedas. La trama operaba mediante una plataforma que ofrecía un plan de inversión en criptomoneda con altas ganancias a cambio del arrendamiento de bitcoins durante un año.
A pesar de su apariencia legítima, el proyecto en realidad ocultaba una estafa piramidal, ya que las bonificaciones de los primeros inversores se pagaban con los fondos de los siguientes hasta que los dueños de la plataforma eliminaron la opción de retirar el dinero invertido. En total, se estima que el fraude asciende a unos 400 BTC, que equivaldrían a unos 30.000.000 euros.
El inicio de las investigaciones se remonta a 2022, cuando una víctima denunció haber sido estafada en Murcia. A partir de ese momento, se descubrió una estructura criminal dedicada a la estafa a través de un proyecto de inversión en criptomonedas. Miles de personas resultaron perjudicadas al no poder recuperar sus bitcoins, siendo un total de 8 los detenidos en este operativo.
Intervenidas 73 cuentas bancarias y recuperados 30.000.000 de euros y 3 millones en criptomonedas
Además de las detenciones, se realizaron registros en dos domicilios y se intervinieron 73 cuentas bancarias, así como vehículos, material informático y dinero en efectivo. Se estima que al menos 3.646 usuarios de 36 países participaron en este proyecto de inversión, siendo 2.718 de ellos residentes en España. La inversión total asciende a varios cientos de bitcoins, de los cuales se estima que 400 BTC fueron objeto de fraude, lo que equivaldría a unos 37.200.000 euros.
90 detenidos, 30.000.000 de euros recuperados y 3 millones en criptomonedas
A lo largo del año pasado, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Policía Nacional llevó a cabo diversas operaciones relacionadas con criptomonedas, tanto en casos de fraude financiero como de blanqueo de capitales utilizando monedas virtuales. En total, se detuvo a 90 personas y se recuperaron 30 millones de euros en patrimonio relacionado con las investigaciones. Además, se logró intervenir más de 3 millones de euros en criptomonedas.
Una de las operaciones destacadas fue la operación Micrón, considerada de especial relevancia por ser uno de los tipos de estafa con criptomonedas que más víctimas puede alcanzar. En este caso, los estafadores utilizaban anuncios en redes sociales con imágenes de personajes famosos sin su consentimiento para prometer altas rentabilidades en criptoactivos. Las víctimas realizaban depósitos y eran persuadidas para invertir mayores cantidades, pero finalmente descubrían que todo era una estafa.
Consejos para evitar este tipo de estafas
La Policía Nacional ofrece algunos consejos para evitar caer en este tipo de estafas. Entre ellos se encuentran verificar la autorización de la entidad a través de la página web o contactando directamente con la CNMV, desconfiar de páginas web sofisticadas con logos institucionales, preguntar por las condiciones del servicio por escrito y asegurarse de la existencia de una sede social, no dar crédito a rentabilidades sin riesgo y desconfiar de urgencias en las inversiones o esquemas piramidales. Además, no se debe continuar haciendo aportaciones ni pagos para recuperar fondos y hay que desconfiar de bufetes de abogados o entidades de recuperación de activos que soliciten una provisión de fondos.
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