Operación Crosslink desmantela red de estafadores
La Guardia Civil de Palencia ha llevado a cabo una investigación que ha culminado con la implicación de cinco individuos en una estafa de casi 60.000 euros a través del método ‘smishing’, así como en delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Este tipo de fraude consiste en el envío de mensajes de texto engañosos para obtener información financiera de las víctimas.
Todo comenzó con la denuncia de una persona que cayó en la trampa de un SMS fraudulento, facilitando así sus claves de banca online y permitiendo que los estafadores realizaran transferencias no autorizadas por un valor de casi 60.000 euros. El dinero fue distribuido en diversas cuentas bancarias en España y luego transferido a cuentas en Chipre, Francia y Reino Unido, dificultando su rastreo.
La investigación llevó a la identificación de los cinco sospechosos, residentes en diferentes partes de España, quienes actuaban como «mulas económicas». Estas personas abrían cuentas bancarias a su nombre para recibir y transferir el dinero defraudado a otras cuentas bajo su control, fragmentando así el rastro del dinero.
Hasta el momento, se ha logrado recuperar alrededor de 14.000 euros, los cuales fueron devueltos a la víctima afectada. Las diligencias correspondientes han sido presentadas ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Palencia.
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