Desmantelada red de ciberestafadores que se embolsó un millón de euros suplantando a un banco desde Badalona
La Guardia Civil ha logrado desarticular una red de ciberestafadores que operaba desde un call center en Badalona y logró estafar más de un millón de euros suplantando a una entidad bancaria. La investigación, denominada operación Ibermellow, se inició en 2025 tras varias denuncias por fraude en Huesca, donde el patrón de actuación era similar, utilizando los métodos smishing y vishing.
Los estafadores empezaban enviando un mensaje SMS a las víctimas haciéndose pasar por su banco y alertándoles sobre cargos elevados en su cuenta corriente. Luego, en una llamada telefónica, se hacían pasar por gestores bancarios para obtener control sobre las cuentas y realizar transferencias o pedir préstamos, logrando estafar a 43 personas y llevándose más de un millón de euros.
El dinero obtenido se movía a través de cuentas bancarias y se retiraba en cajeros automáticos ubicados en Barcelona, Madrid y Murcia. Tras seguir el rastro del dinero, la Guardia Civil identificó a personas que actuaban como mulas económicas, así como a los responsables de las extracciones y captación de las mismas.
Además, se descubrió que los ciberestafadores tenían un call center en Badalona, desde donde enviaban más de 100.000 mensajes SMS por hora. Tras una operación policial, se detuvieron cinco miembros de la organización y se incautaron numerosos elementos, incluyendo dinero en efectivo, tarjetas SIM, tarjetas bancarias y teléfonos móviles.
La investigación continuó para desmantelar el sistema de blanqueo de dinero distribuido por todo el país, lo que llevó a la detención de 24 personas y la investigación de otras 57 en diferentes localidades de España.
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