Desarticulan red de blanqueo de capitales y ‘oro sucio’ en varias provincias, incluyendo Zamora
La Guardia Civil llevó a cabo un amplio dispositivo en Córdoba, Zamora, Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Sevilla para desmantelar una organización dedicada al blanqueo de capitales y otras actividades criminales. En total, se han detenido a 17 personas y se investiga a otras tres.
Según ABC Córdoba, dos detenidos ya han sido puestos en libertad con cargos tras declarar en la Comandancia de la Guardia Civil, manteniendo el caso bajo secreto de sumario. Durante el operativo, se realizaron registros en varios inmuebles de Córdoba, incluyendo la avenida de Libia, la barriada de Alcolea y el Parque Joyero.
La operación contó con la participación de diversas unidades y comandancias limítrofes, aportando agentes y unidades especiales, así como apoyo aéreo con un helicóptero. La Guardia Civil informó que el entramado criminal utilizaba dinero negro de bazares chinos para comprar «oro sucio», que luego se fundía en empresas del Parque Joyero.
El dinero legalizado obtenido se enviaba a China o se utilizaba para comprar materiales para los negocios de los dueños de los bazares chinos. Las investigaciones continúan para esclarecer la red criminal que operaba en varias provincias, incluyendo Zamora.
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