[Comentario:](Importante NO generes una conclusión al final del texto)
La Policía Nacional ha arrestado a seis individuos, dos hombres y cuatro mujeres, por su implicación en un caso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico relacionado con la adquisición de una residencia de lujo en Marratxí.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Jefatura de Policía, la mansión pertenece a familiares de un sujeto conocido por su relación con el tráfico de drogas en Palma y fue comprada por miembros de un clan que controla el comercio de estupefacientes en el barrio de La Soledad.
La investigación llevada a cabo por agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales deriva de la desarticulación de un punto de venta de drogas en dicho barrio el año pasado por parte de la Unidad de Droga y Crimen Organizado.
Según las conclusiones de los agentes, tras una operación que llevó al líder del clan encarcelado, algunos familiares tomaron la responsabilidad de uno de los puntos de venta de drogas, un edificio donde los consumidores hacían largas colas. Para la policía, este lugar era una auténtica «mina de oro» para los narcotraficantes.
Los investigadores descubrieron que la hermana del líder del clan, quien ya trabajaba en el negocio familiar antes de su encarcelamiento, había comprado un apartamento en el polígono de Levante hace varios años. Sin embargo, la policía sospecha que esta mujer buscaba adquirir una vivienda de lujo alejada de Palma sin poder justificar el origen de los fondos necesarios.
La solución a su problema llegó cuando otro clan le ofreció la venta de una pequeña mansión en Marratxí. Ambas partes acordaron la operación, que incluyó una gran reforma de la propiedad para convertirla en una residencia de lujo. Todo se realizó sin solicitar permisos municipales ni dejar registros de la constructora responsable de la remodelación.
La Policía Nacional ha destacado que este es un método comúnmente utilizado por los blanqueadores para aumentar enormemente el valor de una propiedad mediante inversiones con «dinero sucio» no registrado legalmente. Además, si posteriormente se vende la vivienda al precio de mercado, todo el dinero invertido en la remodelación y los beneficios de la operación ingresan legalmente en las cuentas del delincuente.
En el transcurso de la operación, los presuntos delincuentes convencieron a una vendedora de mercadillos, con dificultades económicas, para que les vendiera un billete de lotería premiado, con el fin de justificar el dinero necesario para la compra de la mansión. Sin embargo, debido a que el premio era insuficiente, se acordó un pago adicional de 250.000 euros, cuando la Agencia Tributaria valoraba el premio en más de 850.000 euros.
Además, también contaron con la ayuda de una persona sin hogar empleada en el menudeo de drogas, quien se encargó de utilizar su nombre para los suministros y pagarlos en efectivo en oficinas de Correos, evitando así cualquier vínculo de los narcotraficantes con los pagos de más de 300 euros mensuales de la factura eléctrica de la mansión, entre otros gastos.
La investigación ha permitido identificar a los verdaderos compradores de la residencia y ha llevado al embargo no solo de la casa de lujo, cuya transferencia de propiedad no se había completado, sino también de un apartamento en el Polígono de Levante previamente adquirido, así como de todas las propiedades de las vendedoras.
Además de la mansión, los presuntos delincuentes poseían tres viviendas en Palma, una de las cuales había sido utilizada como burdel de lujo cerca de la calle Aragón, y que fue clausurado tras las intervenciones de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para rescatar a mujeres víctimas de explotación sexual.
A pesar de que estas dos mujeres figuraban como amas de casa y desempleadas en los registros, esto no les impidió solicitar varias hipotecas que, según la policía, eran pagadas gradualmente con dinero presuntamente ilícito.
En total, la investigación ha permitido embargar cinco propiedades, valoradas en dos millones de euros, así como tres vehículos y numerosas cuentas bancarias en España y Europa. La semana pasada, se llevó a cabo la fase operativa que resultó en la detención de seis personas, quienes ahora se encuentran bajo custodia judicial en Palma.
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