Desarticulan presunta trama de blanqueo de capitales en empresa líder de frutas subtropicales: 82 detenidos y más de 550 personas investigadas

Desarticulan presunta trama de blanqueo de capitales en empresa líder de frutas subtropicales: 82 detenidos y más de 550 personas investigadas

La presunta trama dedicada a blanquear capitales en la compraventa de subtropicales en la Axarquía suma 550 investigados

El 1 de junio de 2022, SUR destapó una operación policial que desarticuló una supuesta trama de blanqueo de capitales en la compra y venta de frutas subtropicales en la Axarquía. El fundador de la empresa Frutas Montosa, José Luis Montosa, fue detenido como presunto cerebro de esta red delictiva. Tras pagar una fianza de 200.000 euros, Montosa quedó en libertad con cargos, siendo investigado por pertenencia a organización criminal y fraude fiscal.

La operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, denominada Aspa-Schet, resultó en la detención de 82 personas investigadas por un presunto fraude fiscal de cuatro millones de euros a la Hacienda Pública. Esta red criminal se dedicaba al fraude fiscal, la falsedad documental y el blanqueo de capitales en la compraventa de fruta subtropical en la comarca oriental malagueña.

Después de más de dos años, el caso aún se encuentra en fase de instrucción en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga. Hasta el momento, más de 550 personas han sido investigadas en relación a este caso, aunque ninguno se encuentra en prisión. Los delitos que se están investigando incluyen pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La investigación reveló que esta red criminal generaba compras ficticias en las que se pagaban cuotas indebidas de IVA, defraudando así a la hacienda pública en diferentes tributos y ejercicios fiscales. Estas transacciones fraudulentas se basaban en facturas falsas emitidas por Frutas Montosa, y el dinero obtenido de estas transacciones retornaba a una caja ‘B’ en efectivo controlada por la organización. Se estima que el importe defraudado supera los cuatro millones de euros, además de otras cantidades millonarias aún por determinar.

La operación policial incluyó registros en domicilios y empresas, resultando en la intervención de más de 1.700.000 euros en efectivo, ocho vehículos de alta gama y gran cantidad de documentación relacionada con el fraude. También se bloquearon productos financieros de los investigados, así como decenas de vehículos e inmuebles. A pesar de este escándalo, Frutas Montosa ha afirmado que sigue operando con normalidad en los mercados nacional e internacionales.

Entre los investigados se encuentra el alcalde de Iznate, Gregorio Campos, en su condición de agricultor. El juzgado continua investigando los presuntos delitos de esta presunta trama de blanqueo de capitales en Frutas Montosa.

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