Destapan en Estepona un fraude de más de 500.000 euros a la tesorería de un organismo público
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo delictivo en Estepona y han descubierto una estafa millonaria a la tesorería de un organismo público. Como resultado de la operación, se han detenido a dos individuos implicados en el delito de estafa.
Los estafadores lograron contactar con la entidad financiera de la tesorería mediante el método conocido como compromiso de correo electrónico empresarial (BEC), consiguiendo autorizar tres transferencias por un total de 548.614,40 euros. Sin embargo, solo pudieron hacer efectivas dos de ellas por un importe de 99.585,40 euros, según ha informado la Policía Nacional.
Esta forma de estafa, conocida como BEC, consiste en cambiar la cuenta corriente destinataria de transferencias provenientes de entidades públicas. Para ello, los estafadores interceptan previamente el correo electrónico del organismo público y redirigen el dinero hacia su propia cuenta.
La investigación comenzó después de que un responsable del organismo afectado denunciara el acceso ilegal a su correo corporativo y la posterior estafa a través de tres transferencias bancarias. Gracias a la denuncia y a la información recopilada, los agentes descubrieron que los estafadores contactaron con el banco mencionando un código de validación de una orden de transferencia anterior, para dar mayor credibilidad a la nueva orden.
Con todos los datos obtenidos, los investigadores informaron al Juzgado de Instrucción de Guardia Número 2 de Estepona, que bloqueó y embargó las cuentas involucradas para recuperar el dinero transferido fraudulentamente. Se logró frenar una transferencia de 449.029 euros y parte de otra por un valor de 99.585,40 euros.
Tras un minucioso análisis de la actividad bancaria de la cuenta utilizada por los estafadores, se descubrieron varias transferencias a otras cuentas, posiblemente como medida de seguridad y para dificultar la labor de los agentes. Esto permitió identificar a los presuntos autores del delito.
Hasta el momento, se ha localizado y detenido a dos hombres de 44 y 43 años, mientras se continúa la búsqueda del último implicado.
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