Operación Marles-Andre: Dos detenidos por estafar cerca de 100.000 euros a entidades públicas y privadas
La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Ertzaintza han llevado a cabo la operación Marles-Andre, que tuvo como objetivo esclarecer dos ciberestafas por un valor cercano a los 100.000 euros. Esto ha resultado en la detención de dos personas en Alhama de Murcia, acusadas de delitos como estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
En el año 2024, el Grupo de Cibercriminalidad IKERNET de la Ertzaintza investigó una estafa sufrida por un Ayuntamiento de Gipuzkoa, donde los estafadores lograron apoderarse de 41.382 euros mediante una manipulación informática. Paralelamente, expertos en ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Murcia iniciaron una investigación sobre una estafa similar a una empresa en Fuente Álamo, donde se transfirieron más de 55.000 euros a cuentas controladas por los delincuentes.
La investigación reveló que el grupo criminal utilizaba la técnica ‘man in the middle’ para interceptar comunicaciones entre empresas e instituciones, modificar facturas y redirigir fondos a cuentas bancarias controladas por ellos. A través de la coordinación del CITCO, la Guardia Civil y la Ertzaintza unificaron esfuerzos para identificar a los responsables.
El entramado financiero de los estafadores incluía la apertura de cuentas bancarias con identidades falsas, movimientos rápidos del dinero, uso de criptomonedas y cuentas en el extranjero para ocultar el origen ilícito de los fondos. La operación conjunta culminó con la detención de dos hombres en Alhama de Murcia, quienes enfrentan cargos por estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
En los registros domiciliarios se incautaron tarjetas para clonar medios de pago, terminales TPV, teléfonos móviles de alta gama y más de 50 tarjetas SIM utilizadas con identidades falsas. Además, se encontró dinero en efectivo y documentación de terceras personas, evidenciando la sofisticación de los métodos utilizados por el grupo criminal. Los detenidos, de 22 y 26 años, fueron puestos a disposición de los juzgados de Tolosa y Cartagena.
Publicar comentario