Estafa de 645 M€ con inversiones falsas en cannabis medicinal lleva a nueve detenidos
La Policía Nacional ha desmantelado a una organización criminal acusada de estafar más de 645 millones de euros a través de la supuesta inversión en plantas de cannabis con fines medicinales. Como resultado de la operación ‘Stoner’, han sido arrestadas nueve personas y se han bloqueado cuentas bancarias con 58.600 €, 116.300 € en criptomonedas, 106.000 € en efectivo y diez propiedades valoradas en 2,6 millones de euros.
Esta operación se llevó a cabo en colaboración con la Policía de Berlín, la Gendarmería de Francia, Europol, Eurojust, así como con las autoridades de la República Dominicana, Estados Unidos y el Reino Unido. Los estafadores operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta y se sospecha que cometieron un delito de estafa en masa que afectó a víctimas de al menos 35 países. Su estrategia incluía una fuerte inversión en marketing y presencia en eventos y ferias relacionadas con el cannabis, con el objetivo de generar confianza y atraer clientes.
El desmantelamiento de esta red ha resultado en la detención de nueve personas en diferentes partes del mundo, incluyendo Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana. Además, se han confiscado grandes cantidades de dinero en efectivo, criptomonedas, bienes inmuebles, joyas, obras de arte y vehículos de lujo.
La plataforma operaba bajo un modelo de negocio similar a un esquema Ponzi, utilizando el dinero de los inversores para financiar el cultivo de plantas de cannabis. Una vez que las plantas eran cosechadas, los socios venderían el producto y parte de las ganancias se devolvería a los inversores. Prometían beneficios anuales del 70% al 168%, dependiendo del tipo de cannabis en el que se invirtiera.
El dinero recaudado de las víctimas no se destinaba realmente al cannabis medicinal, sino que se utilizaba para realizar pagos parciales a los inversores, financiar actividades de marketing y enriquecer a los miembros de la organización. Los fondos de los inversores se escondían en cuentas bancarias y exchanges de criptomonedas a nombre de sociedades pantalla y testaferros.
La investigación ha permitido identificar a los principales responsables de la estafa, ciudadanos rusos que operaban bajo identidades falsas. Bajo su mando se encontraban directivos de la plataforma de diferentes nacionalidades, encargados de la gestión de las oficinas, empleados y actividades de publicidad y promoción.
La operación ha involucrado a las autoridades de varios países y se han emitido órdenes de detención y entrega, así como órdenes de investigación. Además, se han llevado a cabo registros en domicilios y se han colaborado con las autoridades de Letonia, República Dominicana, España, Estonia, el Reino Unido, Portugal, Alemania y Polonia.
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