Desarticulan red criminal en Málaga dedicada al blanqueo de capitales: más de 40 detenidos
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización delictiva en la provincia de Málaga que operaba en el ámbito financiero para legalizar fondos ilícitos provenientes de estafas, tráfico de drogas y comercialización de óxido nitroso. La trama involucró a 65 personas como mulas bancarias y se abrieron más de 400 cuentas fraudulentas en entidades bancarias y casas de apuestas online. La investigación ha culminado con la detención de los cabecillas de la organización y ha confiscado importantes cantidades de marihuana y óxido nitroso, así como también ha bloqueado cuentas y propiedades asociadas a los sospechosos.
La operación, denominada ‘Halo-Colbe-Naria’, ha sido llevada a cabo por agentes especializados en estupefacientes, blanqueo de capitales y delitos económicos. La red criminal se había especializado en diversas actividades ilícitas, siendo su alcance también transnacional.
Las estafas perpetradas por la organización afectaron a 41 víctimas y el monto estafado superó los 39.000 euros. Por otro lado, se ha intervenido un total de 112 kilogramos de marihuana que iban a ser distribuidos en Irlanda, Alemania y Polonia. Además, se incautaron 4.792 botellas de óxido nitroso, una droga popular entre los jóvenes pero con graves consecuencias para la salud.
La red utilizaba cuentas bancarias y casas de apuestas para blanquear el dinero obtenido de las actividades ilícitas. Las ganancias eran reinvertidas en casas de apuestas deportivas y transferidas a cuentas en Bulgaria. En total, se enviaron 267.718 euros al extranjero. También se constató la importación de grandes cantidades de óxido nitroso desde Bulgaria para su posterior distribución en España.
La investigación también reveló que los miembros de la organización no tenían fuentes legales de ingresos y se dedicaban principalmente al narcotráfico y a las estafas. Se tomaron medidas judiciales para evitar la disposición y enajenación de propiedades de los principales implicados, así como el bloqueo de cuentas bancarias y de juego asociadas a la red criminal.
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