Desmantelan una organización en Málaga que estafó 1,2 millones de euros suplantando a bancos por teléfono
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades de Finlandia y Suecia, han logrado desarticular una red criminal con sede en Málaga. Esta organización delictiva ha estafado 1,2 millones de euros a ciudadanos nórdicos, principalmente personas mayores, a través de llamadas fraudulentas en las que se hacían pasar por personal de sus entidades bancarias. La operación, conocida como «Galina», ha llevado a la detención de 13 personas, dos de ellas en Suecia y Finlandia, y se han esclarecido más de 70 denuncias por fraude.
La investigación, liderada por agentes del Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, en colaboración con las autoridades policiales y judiciales de Suecia y Finlandia, se centró en identificar a los miembros de esta red que operaba en la Costa del Sol, específicamente en las localidades de Mijas, Fuengirola, Marbella y Estepona. El objetivo de los sospechosos era realizar estafas a ciudadanos nórdicos mediante el spoofing telefónico, engañándolos al mostrar el número legítimo de sus bancos en las llamadas.
El modus operandi consistía en convencer a las víctimas de que sus ahorros estaban en peligro debido a una supuesta brecha de seguridad informática. Los estafadores les instaban a transferir sus fondos a una «cuenta segura» administrada por la organización para proteger su dinero.
Como resultado de las investigaciones, las autoridades de Finlandia y Suecia emitieron órdenes europeas de investigación. Once de los sospechosos fueron identificados y localizados en domicilios de Fuengirola, Mijas, Marbella y Estepona, donde llevaban a cabo sus operaciones. Además, se logró la detención de otros dos investigados en Finlandia y Suecia.
En los registros llevados a cabo en los domicilios, se encontraron pruebas de los delitos cometidos, como archivos relevantes para la investigación. Se incautaron una veintena de teléfonos, diez equipos informáticos, una pistola simulada, más de cien tarjetas SIM prepago, medios de pago a nombre de identidades falsas y 20.000 euros en efectivo, entre otros elementos.
Gracias a la colaboración policial internacional, se logró desmantelar esta organización criminal, que además dejó al descubierto sus mecanismos de blanqueo de capitales. Los arrestados utilizaron la Costa del Sol como refugio para evadir a las autoridades nórdicas y llevar a cabo operaciones de blanqueo de dinero a nivel transnacional.
Publicar comentario