Desmantelan banda familiar que estafó millones a empresarios desde Alicante
Martes, 15 de abril 2025, 11:36
Cinco miembros de una familia han sido detenidos por la Guardia Civil en Alicante, acusados de estafar más de tres millones de euros a empresarios nacionales e internacionales a través de préstamos falsos. La ‘Operación Emprestito’ ha llevado a la detención del matrimonio considerado líder de la trama, quienes ya habían sido arrestados previamente por hechos similares. La investigación se inició tras la denuncia de un empresario estafado en más de 70.000 euros. Se han encontrado pruebas de múltiples víctimas en diferentes provincias de España y en el extranjero.
Las propiedades del clan han sido registradas, incluyendo una lujosa vivienda en una exclusiva zona residencial de Alicante y un trastero donde se halló dinero en efectivo envasado al vacío. Se han intervenido casi 27.000 euros en efectivo, un vehículo de lujo, cuentas bancarias, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con las estafas. También se han solicitado medidas de bloqueo sobre bienes muebles e inmuebles, incluyendo una vivienda valorada en más de dos millones de euros.
La organización se dedicaba a captar a empresarios que buscaban financiación privada internacional debido a la falta de acceso a financiación ordinaria. Utilizaban captadores externos ajenos a la estafa para establecer contacto inicial, y luego elaboraban documentación falsa y concertaban citas con un notario en París para dar apariencia de legalidad. Una vez que las víctimas abonaban los gastos iniciales, se les requerían nuevos pagos alegando problemas burocráticos o financieros, sin nunca realizar la transferencia prometida. Algunos afectados llegaron a realizar varios pagos antes de descubrir el engaño.
Hasta el momento se han identificado cuatro víctimas, pero se estima que el número podría superar la veintena, con un perjuicio económico total de más de tres millones de euros. Las provincias más afectadas son Alicante y Almería.
Los detenidos llevaban un alto nivel de vida, y el cabecilla de la trama ya había sido arrestado anteriormente, incumpliendo una medida cautelar de prohibición de salida del país para llevar a cabo gestiones relacionadas con la estafa. El resto de los implicados poseía amplia formación y desempeñaban roles específicos dentro de la organización. La operación ha sido realizada por el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Unidad de Policía Judicial de Alicante, con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica de la misma Comandancia.
Publicar comentario