Un nuevo y escandaloso caso de fraude millonario en el IVA se ha descubierto en Guadalajara, poniendo nuevamente a esta ciudad en el centro de atención. La Policía Nacional ha desarticulado una banda con conexiones en América Latina que se estima ha defraudado más de 25 millones de euros. Se han llevado a cabo 13 registros en Madrid, Guadalajara y Cádiz, aunque no se han revelado más detalles sobre las acciones realizadas en la provincia. Los bienes incautados ascienden a más de 4,8 millones de euros, incluyendo propiedades, vehículos, dinero en efectivo y objetos de gran valor. Además, se han congelado numerosas cuentas bancarias en España y varios países europeos. El investigado principal, con antecedentes policiales y judiciales, sorprendentemente tenía en su domicilio una colección de reptiles y especies exóticas, además de una gran suma de dinero en efectivo y relojes de lujo. Esta banda operaba al más puro estilo del crimen organizado, utilizando aplicaciones de comunicación electrónica y otras medidas de seguridad para evitar ser detectados por las autoridades. La investigación se inició hace dos años y ha revelado cómo se aprovechaban de la normativa europea para realizar operaciones transfronterizas exentas de IVA y reclamar devoluciones fraudulentas a Hacienda. Además del fraude fiscal, esta práctica les permitía vender productos a precios muy por debajo del mercado, generando una competencia desleal que perjudicaba a otros competidores. Este caso ha destapado una estructura corporativa dirigida por testaferros que invertía las ganancias ilegales en la adquisición de propiedades.
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