Desmantelado un clan familiar en Melilla por blanqueo de dinero del narcotráfico
La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación que ha resultado en la desarticulación de un clan familiar implicado en el blanqueo de fondos vinculados al narcotráfico. Este grupo era dirigido por un cabecilla que ya había sido arrestado en Málaga en una etapa previa de la investigación.
En esta reciente intervención en Melilla, las autoridades han detenido a tres individuos, entre ellos dos mujeres y un hombre, quienes son familiares del líder de la organización criminal. Según el comunicado oficial, estos arrestados habían logrado construir un patrimonio considerable que aparentaba ser legal mediante diversas estrategias de transformación y ocultación de capitales.
Durante el operativo, se realizaron cuatro registros en la ciudad autónoma, lo que resultó en el embargo preventivo de cinco propiedades, una localizada en Sierra de Yeguas y las otras cuatro en Melilla, con un valor total aproximado de 960.000 euros. Además, se bloquearon cuentas bancarias por un total de 18.170 euros y se confiscó un vehículo valorado en 30.000 euros.
La operación, denominada ‘Sampa’, se enmarca dentro de una serie de investigaciones patrimoniales que se originan de otro operativo conocido como ‘Kabus-Igriega’, el cual había descubierto una red dedicada a la importación de hachís desde Marruecos hacia la Península Ibérica, junto con actividades de blanqueo de capitales asociadas.
El primer operativo resultó en la incautación de 1.500 kilogramos de hachís en las costas de Almería en 2024, así como más de diez detenciones, donde varios de los arrestados estaban siendo investigados por blanqueo.
En la fase más reciente de la investigación, llevada a cabo a finales de abril, agentes del Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos (IPLA) de la Comisaría Provincial de Málaga, en colaboración con el Grupo de Estupefacientes de Udyco Melilla, ejecutaron cuatro diligencias de entrada y registro en domicilios de tres sospechosos de blanqueo.
Los detenidos mantienen lazos familiares con el principal investigado de la red de narcotráfico, quien había estado operando desde Málaga. La investigación sobre este clan se intensificó tras la identificación de sus actividades sospechosas, lo que llevó a los agentes a realizar un exhaustivo análisis patrimonial que reveló múltiples operaciones consideradas como blanqueo de capitales.
Los investigadores detectaron un patrón de inyección de grandes sumas de dinero en efectivo al sistema bancario, lo que reforzó la sospecha de que los implicados estaban realizando diversas transacciones para adquirir un patrimonio considerable de manera ilícita, ocultando el origen de los fondos provenientes del tráfico de drogas.
En el marco del operativo antiblanqueo, se llevaron a cabo registros y se embargaron propiedades, además de detener a los sospechosos, logrando así un golpe significativo contra esta red vinculada a actividades delictivas.
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